Board of Directors

董事會權責

依本公司章程,本公司董事會目前設董事七到九人,董事任期為三年,連選得連任之。均由股東會就有行為能力之人中選任。本公司上述董事名額中,獨立董事不得少於三人。
董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務。
盛達電業董事會成員有七位(含獨立董事三名),所有董事均為股東投票產生,並無性別上的差異與限定,其職責包括監督、任命與指導公司管理階層,並且負責公司整體的營運狀況,致力於股東權益極大化。 
本屆董事會任期自107/06/05至110/06/04


◆林谷同獨立董事於107年8月8日辭任。


董事會成員多元化政策

本公司強化董事職能及董事會成員組成之多元化相關政策,並且於董事選舉辦法中規定獨立董事採用候選人提名制度,包含律師、大專院校講師、上市櫃公司獨立董事等(請參閱董事成員簡歷),有助於監督公司的運作和保護股東之權益,本公司同時訂定董事進修推行要點,公司董事將經由電子化、多元化、人性化、彈性化之課程設計,促進進修之實質效益。


董事會成員簡歷
 
職稱 姓名 主要學(經)歷
董  事 陳忠廷 美國密西西比大學碩士
IBM台灣軟體工程師
董  事 鄭旭峰 清華大學計管所碩士
工研院電通所課長
董  事 簡士哲 中華工專電機科
大同公司工程師
   均旺投資有限公司
法人代表:翁聖賢
東吳大學法學碩士
台灣大學電子研究所博士
溫斯頓本國及外國法律師事務所-
顧問律師/專利師
獨立董事 陳勇諺 Nova Southeastern University 財務博士
中國文化大學 國際貿易系 助理教授
獨立董事 李俊耀 國立台灣科技大學電機所博士
中原大學 電機工程學系 副教授
獨立董事 温生台 美國新澤西州立羅格斯大學企管碩士
台儀國際投資有限公司執行長


董事會重要決議
獨立董事與公司稽核主管、會計師溝通之情形
  1. 本公司獨立董事定期查收由稽核主管發送之查核報告,並與稽核主管溝通。
  2. 本公司稽核主管參加所有董事會議,稽核主管皆充分理解董事(含獨立董事)所提出的建議並進行溝通。
  3. 本公司獨立董事定期與會計師開會,並由會計師主動宣導重要事項
  4. 獨立董事與會計師溝通紀錄

董事會績效評估(自評)
 
     108年董事會績效評量表

董監事責任險

本公司為建立完善公司治理機制,降低公司經營階層之法律及財務承擔責任,適度減緩公司承擔之未知風險,已辦理董監事及經理人責任保險。
承保公司 : 新安東京海上產物保險股份有限公司
保險期間 : 2019/03/16 ~ 2020/03/16
保險金額 : USD 5,000,000 (分項約定者依保險合約為主)





董事、監察人出席董事會及進修情形 (連結”公開資訊觀測站”網頁)
   //mops.twse.com.tw/mops/web/t93sc03_1

獨立董事選任資訊
  • 本公司依規定於公開資訊觀測站之股東常會召開公告中載明:本次獨立董事應選名額為 4 席,本公司擬訂於民國 2018年3月31日起至民國 2018年4月9日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
  • 經本公司第15屆第20次董事會審查通過下列候選人資格及2018年股東常會選舉案當選權數:

舉案當選權數:
 
候選人名單 姓 名 學 歷 經 歷 持有股數 當選權數
獨立董事 陳勇諺 Nova Southeastern University 
財務博士
中國文化大學 國際貿易系 助理教授 0 股 42,129權
獨立董事 李俊耀 國立台灣科技大學電機所博士 中原大學 電機工程學系 副教授 0 股 33,631 權
獨立董事 林谷同 美國田納西大學企管碩士 前勤業眾信聯合會計師事務所董事長 0 股 123,412  權
獨立董事 温生台 美國新澤西州立羅格斯大學企管碩士 台儀國際投資有限公司執行長 0 股 31,775權